19 марта во Франции бывшему народному депутату – бенефициару банка "Финансы и Кредит" было вручено уведомление о подозрении по делу о выводе более полумиллиарда гривен. Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и 5 канал.
"Сегодня в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики при участии украинских прокуроров и следователей ГБР вручено уведомление о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит", который находится в состоянии ликвидации", – сообщили там.
Фамилию в ведомстве не называют, однако согласно материалам дела, вероятно, речь идет о владельце банка "Финансы и Кредит" Константине Жеваго.
"Ему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем", – сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Отмечается, что сразу после вручения подозрения он был допрошен в статусе подозреваемого.
"По данным следствия, подозреваемый, который в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка. Ее деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до последующего вывода и легализации средств за границей. Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе, средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что общая сумма установленного ущерба превышает 519 млн гривен.
В Генпрокуратуре заявляют, что во время вручения подозрения бывший народный депутат заявил о его необоснованности.
"Во время вручения подозрения он заявил о его необоснованности и политическом характере преследования. Мы к этому были готовы", – отметили там.
В ведомстве сообщают, что расследование продолжается.
"Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания", – сообщили там.
Напомним, 29 октября апелляционный суд Франции отказал в экстрадиции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго.
Такое решение французский суд принял после анализа материалов, предоставленных Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой и адвокатами.
Читайте также: У олигарха-беглеца Жеваго изъяли вертолет и передали Силам обороны – ГБР
Смотрите также:
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
