Швейцария арестовала активы украинского бизнесмена и бывшего нардепа Константина Жеваго более чем на 113 миллионов долларов. В настоящее время ГБР совместно с АРМА работают, чтобы вернуть эти средства в Украину, сообщает Государственное бюро расследований.
Деньги находятся на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Жеваго.
В ГБР сообщили, что средства были арестованы на основании соответствующего постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу Государственного бюро расследований.
Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ГБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает 113 млн долларов США.
Напомним, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен – корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.
Напомним, в декабре 2019 года Константина Жеваго объявили в международный розыск. Экс-парламентарий подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах. Розыск объявили из-за постоянной неявки экс-депутата в орган досудебного расследования.
27 сентября 2019 года Константину Жеваго сообщили о подозрении в причастности к хищению средств банка, где он является бенефициарным владельцем, на сумму 2,5 миллиарда гривен.
Поддержите журналистов "5 канала" на передовой.
Смотрите также: Готовил "референдум" и руководил ЖКХ: ГБР задержало заместителя городского головы Херсона
Вносите свой вклад в победу – поддерживайте ВСУ.
Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.
