Швейцарія арештувала активи українського бізнесмена і колишнього нардепа Костянтина Жеваго на понад 113 мільйонів доларів. Нині ж ДБР спільно з АРМА працюють, щоби повернути ці кошти в Україну, повідомляє Державне бюро розслідувань.
Гроші перебувають на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Жеваго.
У ДБР повідомили, що кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 року за запитом Державного бюро розслідувань.
Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США.
Нагадаємо, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.
Нагадаємо, у грудні 2019 року Костянтина Жеваго оголосили в міжнародний розшук. Експарламентарій підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Розшук оголосили через постійну неявку ексдепутата до органу досудового розслідування.
27 вересня 2019 року Костянтину Жеваго повідомили про підозру в причетності до розкрадання коштів банку, де він є бенефіціарним власником, на суму 2,5 мільярди гривень.
Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.
Дивіться також: Готував "референдум" та керував ЖКГ: ДБР затримало заступника міського голови Херсона
Робіть свій внесок у перемогу – підтримуйте ЗСУ.
Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.
