У звіті Ukraine 2026 Report про прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі Європейська комісія констатувала незадовільний стан діяльності Державної служби фінансового моніторингу України. Для покращення комунікації, підвищення рівня довіри та посилення інституційної спроможності відомства Єврокомісія рекомендувала оновити керівництво Держфінмоніторингу. Повідомляє Дзеркало тижня.
"У 2025 році Державна служба фінансового моніторингу (ДСФМ) – підрозділ фінансової розвідки України – передала 1441 узагальнений матеріал до правоохоронних органів та органів прокуратури, що є збільшенням порівняно з 2024 роком (1053). Однак спостерігалося суттєве зменшення кількості узагальнених матеріалів, поданих до Національного антикорупційного бюро України. Кількість запитів до іноземних юрисдикцій зменшилася (у 2025 році – 455, а у 2024 – 621), тоді як і без того низька кількість кримінальних справ, порушених на основі матеріалів ДСФМ, зменшилася до 2,5% від загальної кількості. Для підвищення ефективності узагальнених матеріалів, а також комунікації та довіри між ДСФМ та правоохоронними органами, слід проводити регулярні незалежні аудити ефективності. Крім того, слід запровадити прозору та конкурентну процедуру відбору керівника ДСФМ, включаючи обмеження терміну його повноважень", – зазначається у документі.
Таким чином, Європейська комісія констатує суттєве зменшення кількості узагальнених матеріалів, які Держфінмоніторинг передає до НАБУ. Також у 2025 році на 26% скоротилася кількість запитів до іноземних юрисдикцій порівняно з попереднім роком. Водночас частка кримінальних проваджень, відкритих на основі матеріалів Держфінмоніторингу, знизилася до 2,5% від їхньої загальної кількості. У зв'язку з цим Єврокомісія рекомендує проводити регулярні незалежні аудити ефективності роботи служби та запровадити прозору й конкурентну процедуру відбору її керівника.
При цьому Верховна Рада вже зробила перший крок до виконання відповідних європейських вимог, ухваливши в першому читанні законопроєкт №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Законопроєктом передбачено створення низки реєстрів, необхідних для виконання критеріїв ЄС. Разом із тим під час парламентського розгляду документа порушувалося питання щодо доцільності надання Держфінмоніторингу доступу до реєстру банківських рахунків за нинішньої моделі управління службою. Саме тому оновлення керівництва Держфінмоніторингу через прозорий і конкурентний відбір розглядається як один із механізмів виконання рекомендацій Європейської комісії та просування України до приєднання до SEPA.
Нагадаємо, парламентська опозиція неодноразово вимагала відсторонення Проніна від посади. Зокрема, про це в "ЄС" заявляли і після розкриття деталей іншої операції НАБУ – "Форест Гамп". Народні депутати закликали надати пояснення – чому голова Держфінмоніторингу не побачив незаконно зібрані 150 мільйонів гривень для застави ексміністру Галущенку.
В "Євросолідарності" зауважили, що питання до Філіпа Проніна стоять давно – і збігаються із публічними претензіями антикорупційних органів та парламенту. НАБУ та САП проводили обшуки у Державній службі фінансового моніторингу через можливі зловживання під час будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині в період, коли Пронін очолював Полтавську ОВА.
Проніну також закидають сумнівну незалежність та використання підконтрольного державного органу для політичних цілей. Про це повідомляла низка українських громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив (ЛЗІ) у звіті для Єврокомісії, де викрили політичні переслідування через запровадження санкцій проти лідера "ЄС" Петра Порошенка.
У "Євросолідарності" наголошували: в уряді Свириденко було чимало людей, причетних до справи "Мідас", яких під час переформатування кабінету міністрів звільнили, проте Пронін як "особливо довірений кадр" залишився – і це, на думку партії, кидає тінь на новий уряд.
Читайте також: Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін може втратити посаду через справу "Карфаген" – Ткач
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
