Інформація про таємні угоди і приховане майно сотень світових лідерів, політиків і мільярдерів стала надбанням громадськості завдяки одному з найбільших в історії витоків фінансових документів. Нове офшорне досьє назвали Pandora Papers, пише BBC.
Ці документи пов'язують російського президента Володимира Путіна з таємними активами в Монако. З документів Pandora Papers можна зробити висновок, що частина майна Путіна захована в Монако. Розслідувачі виявили зв'язок між апартаментами "близької подруги Путіна" Світлани Кривоногих у Монако з компанією, де обслуговувалися інші "друзі Путіна" Геннадій Тимченко та Петро Колбін.
Всі троє вважаються людьми, що в різний час мали дуже близькі зв'язки з Путіним.
З документів також випливає, що розкішні апартаменти в Монако з видом на гавань належать Світлані Кривоногих – їх купили ще в 2003 році за $3,6 млн. Мова йде про квартиру в житловому комплексі Monte Carlo Star неподалік казино Monte Carlo.
Російські журналісти називали Кривоногих матір'ю дочки Путіна, яка нібито народилася в 2003 році.
Як показало досьє Pandora Papers, справами Кривоногих у Монако займалася компанія Moores Rowland. Як з'ясувалося, серед її клієнтів були і Тимченко, і нині покійний Колбін. Обидва потрапили під санкції США як представники найближчого оточення Путіна.
Деякі з імен, що зустрічаються в досьє, вже пов'язували з підозрами в корупції, відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків.
За словами розслідувача Фергуса Шиля, "масштаб витоку безпрецедентний, і він наочно демонструє, які послуги офшорні компанії можуть запропонувати всім, хто хоче приховати сумнівні доходи або втекти від податків".
"Вони використовують офшорні рахунки і трасти, щоб скуповувати нерухомість в інших країнах на мільйони доларів і збагачувати себе та сім'ю за рахунок простих громадян", – додав Шиль.
Експерти називають оформлення через офшори звичайною практикою в середовищі відомих людей, яких непокоїть безпека.
Нагадаємо, що перед цим найвпливовіші світові медіа (BBC, CNN, Washington Post, Guardian) опублікували матеріали про те, що президент України Володимир Зеленський має приховані офшорні компанії, через які, ймовірно, виводились десятки мільйонів доларів з України у співпраці з Коломойським.
