Информация о тайныех сделках и скрытом имуществе сотен мировых лидеров, политиков и миллиардеров стали достоянием общественности благодаря одной из крупнейших в истории утечке финансовых документов. Новое офшорное досье назвали Pandora Papers, пишет BBC.
Эти документы связывают российского президента Владимира Путина с тайными активами в Монако. Из документов Pandora Papers можно сделать вывод, что часть имущества Путина спрятана в Монако. Расследователи обнаружили связь между апартаментами "близкой подруги Путина" Светланы Кривоногих в Монако с компанией, где обслуживались другие "друзья Путина" Геннадий Тимченко и Петр Колбин.
Все трое считаются людьми, в разное время имевшими очень близкие связи с Путиным.
Из документов также следует, что роскошные апартаменты в Монако с видом на гавань принадлежат Светлане Кривоногих – их купили еще в 2003 году за $3,6 млн. Речь идет о квартире в жилом комплексе Monte Carlo Star недалеко от казино Monte Carlo.
Российские журналисты называли Кривоногих матерью дочери Путина, которая якобы родилась в 2003 году.
Как показало досье Pandora Papers, делами Кривоногих в Монако занималась компания Moores Rowland. Как выяснилось, среди ее клиентов были и Тимченко, и ныне покойный Колбин. Оба подпали под санкции США как представители ближайшего окружения Путина.
Некоторые из имен, встречающихся в досье, уже связывали с подозрениями в коррупции, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
По словам расследователя Фергуса Шиля, "беспрецедентный масштаб утечки, и он наглядно демонстрирует, какие услуги офшорные компании могут предложить всем, кто хочет скрыть сомнительные доходы или убежать от налогов".
"Они используют офшорные счета и трасты, чтобы скупать недвижимость в других странах на миллионы долларов и обогащать себя и семью за счет простых граждан", – добавил Шиль.
Эксперты называют оформление через офшоры обычной практикой в среде известных людей, которых беспокоит безопасность.
Напомним, что перед этим самые влиятельные мировые медиа (BBC, CNN, Washington Post, Guardian) опубликовали материалы о том, что президент Украины Владимир Зеленский имеет скрытые офшорные компании, через которые, вероятно, выводились десятки миллионов долларов из Украины в сотрудничестве с Коломойским.
