uk.wikipedia.org

В пошуках "брудних грошей": Нацбанк виявив підозрілі операції у клієнтів 22 банків

НБУ здебільшого інформував правоохоронців про підозрілі операції з великою кількістю готівки та про закордонні перекази, які можуть свідчити про виведення капіталів з України

Національний банк України за півроку спрямував до правоохоронних органів 10 листів з даними щодо підозрілих операції клієнтів 22 банків. Про це звітує прес-служба Нацбанку.

"НБУ надавав правоохоронцям інформацію, яка здебільшого стосувалася проведення клієнтами банків ризикових фінансових операцій з готівковими коштами у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за межі України, які можуть свідчити про виведення капіталів з країни", – мовиться в повідомленні.

Зі слів керівника Департаменту фінансового моніторингу держрегулятора Ігоря Берези, Нацбанк розширив перелік індикаторів, за допомогою яких банки мають виявляти ризикові фінансові операції, а також перелік заходів, які вони повинні здійснювати для запобігання відтоку капіталу через тіньові схеми. Такий ризик-орієнтований підхід дозволяє банкам оцінити реальні фінансові можливості клієнтів, запевняє службовець.

Довідка: Фінансові операції на суму 150 тис грн. і більше, які мають відповідну ознаку, віднесені законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" до операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Як повідомляв 5.UA, у червні Національний банк перерахував проблемні банки України.

Дивіться також фотогалерею:

Попередній матеріал
"Звірі" з людським обличчям": в Україні за кілька днів затримано три групи наркоторговців – Князєв
Наступний матеріал
Генпрокуратура заарештувала майно київського дельфінарію