Національний банк України розпочав позапланові перевірки "Сенс Банку". Про це фінансовий регулятор повідомив у соціальних мережах.
В НБУ пояснили – перевіряють три головних факти:
- обставини втручання у автоматизовану банківську систему
- надання незаконних вказівок керівництвом банку працівникам
- дотримання законодавства про фінансовий моніторинг
"Тому сьогодні було б передчасно робити висновок, що сама система фінансового моніторингу банку не працювала. Навпаки. Фігуранти справи самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінансового моніторингу змушувало їх шукати обхідні шляхи, зокрема втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку", – зазначили в НБУ.
Фінансовий регулятор пояснює, це є свідченням того, що внутрішньобанківський фінансовий моніторинг таки працює. В НБУ уточнили: а от хто саме і як зумів його обійти – мають дізнатися під час перевірок.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
