Национальный банк Украины начал внеплановые проверки "Сенс Банка". Об этом финансовый регулятор сообщил в социальных сетях.
В НБУ пояснили – проверяются три ключевых факта:
- обстоятельства вмешательства в автоматизированную банковскую систему
- предоставление руководством банка незаконных указаний сотрудникам
- соблюдение законодательства о финансовом мониторинге
"Поэтому сегодня было бы преждевременно делать вывод, что сама система финансового мониторинга банка не функционировала. Напротив. Фигуранты дела сами признают, что усиление регуляторных мер и контрольных механизмов финансового мониторинга вынуждало их искать обходные пути, в частности вмешиваться в работу и отключать автоматизированные системы банка", – отметили в НБУ.
Финансовый регулятор поясняет, что это является свидетельством работоспособности внутрибанковского финансового мониторинга. В НБУ уточнили: кто именно и каким образом сумел его обойти – предстоит выяснить в ходе проверок.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.
