Нині детективи Національного антикорупційного бюро України під наглядом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ведуть досудове розслідування за фактом організованого народним депутатом України та його близькими родичами і бізнес-партнерами заволодіння 20 млн. доларів США державного банку.

Про таке пише прес-служба САП.

"Вказані кошти необхідні були для забезпечення купівлі корпоративних прав одного з підприємств на узбережжі Чорного моря. Але оскільки розміру забезпечення для видачі кредиту було недостатньо, за попередньою змовою з працівниками банку, залученими до злочину, співучасники уклали договір про начебто поставку товару, за яким право вимоги грошових коштів на суму понад 100 млн. грн. було передано як забезпечення кредиту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після того як кредитний комітет і правління банку наприкінці робочого дня ухвалили рішення про видачу кредиту, відповідний договір був одразу, фактично вночі, підписаний.

На виконання запланованого, одержані кредитні кошти були переведені на рахунки в іноземних банках і використані для придбання корпоративних прав одного з підприємств на морському узбережжі.

Вказані корпоративні права у подальшому розподілили між сином, дочкою народного депутата та його колишнім бізнес-партнером.

"Слід зазначити, що окрім втрати коштів унаслідок безпідставної видачі кредиту, банківська установа також зазнала збитків на суму сформованого резерву – понад 130 млн грн", – додали в САП.

Нагадаємо, раніше 5.ua повідомляв, що Національний банк України пропонує врегулювати питання захисту операцій із переказу грошових коштів.

Також дивіться фотогалерею за темою: