У рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків групою компаній, які постачали продукти Міністерству оборони, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованих коштів.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України.
"Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти", – мовиться у публікації.
- Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.
Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила Міністерству оборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. Водночас посадовці підприємства зафіксували низку безтоварних операцій із закупівлі та постачання харчів з підконтрольними компаніями з ознаками фіктивності.
"Таким способом та шляхом підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджує відповідний висновок аналітичних матеріалів, сформованих фахівцями БЕБ", – розповіли у пресслужбі.
Зазначається, що детективи БЕБ обшукали приміщення групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Вилучили документи та чорнову бухгалтерію. Попри те, що обшуки проводилися з дотриманням усіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.
Як повідомляється, наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Дивіться відео:
Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.
- Робіть свій внесок у перемогу – підтримуйте ЗСУ.
