В рамках расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов группой компаний, поставляющих продукты Министерству обороны, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн. евро неучтенных средств.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.
"Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла. Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мер. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства", – говорится в публикации.
- Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.
Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила Министерству обороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. В то же время , чиновники предприятия зафиксировали ряд бестоварных операций по закупке и поставке продовольствия с подконтрольными компаниями с признаками фиктивности.
"Таким способом и путем замены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждает соответствующее заключение аналитических материалов, сформированных специалистами БЭБ", – рассказали в пресс-службе.
Детективы БЭБ обыскали помещение группы компаний и места проживания фигурантов. Изъяли документы и черновую бухгалтерию. Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.
Как сообщается, в настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Смотрите видео:
Поддержите журналистов "5 канала" на передовой.
- Вносите свой вклад в победу – поддерживайте ВСУ.
