Журналістам вдалося отримати доступ до документів, які розкривають деталі фінансових операцій Назарія Гусакова – львів’янина, що став центром гучного розслідування останніх тижнів.

Підозрілі перекази та можливі схеми

На оприлюднених скріншотах зафіксовано, що ще у 2021 році на рахунок Гусакова регулярно надходили десятки однотипних транзакцій на суми близько 25 тисяч гривень (наприклад, 25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн). Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на "РБК-Україна".

Гроші надсилали численні фізичні особи, значна частина яких мала іноземні імена. Це може свідчити про застосування так званих "дропів" – підставних людей, через яких проводили платежі. Усі кошти зараховувалися на рахунок, відкритий на ім’я "Гусаков Назарій Олегович".

Джерела стверджують, що значна частка цих сум згодом виводилася через різні азартні сервіси:

• понад 110 тисяч гривень – через платформу LeoGaming;
• близько 24 тисяч гривень – через IBOX GAME, KYIV;
• понад 2,1 мільйона гривень – через термінали під маркуванням "Лотереї P10".

Також частина коштів могла проходити через платіжний сервіс LeoGaming Pay. Ці компанії, разом з IBOX, уже не раз згадувалися у розслідуваннях про відмивання великих сум через мережу підставних фірм. Ініціаторкою таких схем називають Альону Шевцову, яка фігурує у багатьох публікаціях щодо тіньового обслуговування онлайн-казино в Україні та за кордоном.

За інформацією джерел, характер руху коштів Гусакова нагадує класичну схему: від переказів через "дропів" – до конвертації на гральних платформах і подальшого виведення у готівку чи переведення на офшорні рахунки. Схожість сум у транзакціях може свідчити про спробу оминути контроль фінансового моніторингу.

Скандал із благодійними зборами

Раніше "Дивогляд" розповідав про скандал довкола самого Назарія Гусакова, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА). У соціальних мережах користувачі почали ставити під сумнів прозорість його благодійних зборів, помітивши повторне використання одних і тих самих фотографій ліків та відсутність підтверджень придбання препаратів.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська лікарня протягом року щомісяця надавала Гусакову по три флакони дорогого препарату "Еврісді". Це, на його думку, ставить під сумнів потребу в нових зборах.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський теж відреагував на скандал навколо Назарія Гусакова та зборів коштів через сервіс "Банка". Він повідомив, що залишки зібраних грошей будуть надалі списуватись лише за наявності офіційних медичних рахунків.

Гороховський пояснив, що ніколи особисто не спілкувався з Гусаковим. За його словами, свого часу він поділився посиланням на збір у власному каналі на прохання знайомого, проте менеджери Monobank не брали участі у підтримці цих зборів.

"Менеджери Монобанку жодного сприяння Назарію в його зборах не надавали, гроші знімати не допомагали, і все з ним відбувалося на загальних підставах. Наразі проводимо додаткове розслідування, чи були порушення та що можна змінити, щоб підвищити прозорість зборів", – зазначив він.

Попри репутаційні ризики, Гороховський підкреслив, що не відчуває образи на Гусакова:

"Його дії завдають моєму бізнесу репутаційної шкоди. Чи тримаю я на нього образу, чи відчуваю злість? Ні. Мені його, як і раніше, дуже шкода"

Він також висловив побоювання, що гучний скандал може негативно вплинути на довіру українців до благодійних зборів у майбутньому та відбити бажання допомагати тим, хто справді потребує підтримки.

Натомість сам Гусаков пояснив, що гроші потрібні для реабілітації та закупівлі спеціального обладнання, яке не фінансується державою.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вже доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію. За словами чиновника, Назарій Гусаков, якого підозрюють у шахрайстві, залишив територію України 13 червня. Наразі його шукають.

Поки на нашій землі війна, навіть "Дивогляд" – це не про котиків і пандочок, а про перемоги нашого війська! Наш Telegram – Дивогляд 5.UA.