Журналистам удалось получить доступ к документам, раскрывающим детали финансовых операций Назария Гусакова – львовянина, ставшего центром громкого расследования последних недель.

Подозрительные переводы и возможные схемы

На обнародованных скриншотах зафиксировано, что еще в 2021 году на счет Гусакова регулярно поступали десятки однотипных транзакций на суммы около 25 тысяч гривен (например, 25273 грн, 25231 грн, 25162 грн). Об этом сообщает "Дивогляд" со ссылкой на "РБК-Україна".

Деньги посылали многочисленные физические лица, значительная часть которых имела иностранные имена. Это может свидетельствовать о применении так называемых "дропов" – подставных людей, через которых производились платежи. Все средства зачислялись на счет, открытый по имени "Гусаков Назарий Олегович".

Источники утверждают, что значительная доля этих сумм впоследствии выводилась через разные азартные сервисы:

• более 110 тысяч гривен – через платформу LeoGaming;
• около 24 тысяч гривен – через IBOX GAME, KYIV;
• более 2,1 миллиона гривен – через терминалы под маркировкой "Лотереи P10".

Также часть денежных средств могла проходить через платежный сервис LeoGaming Pay. Эти компании вместе с IBOX уже не раз упоминались в расследованиях об отмывании крупных сумм через сеть подставных фирм. Инициатором таких схем называют Алену Шевцову, которая фигурирует во многих публикациях по теневому обслуживанию онлайн-казино в Украине и за рубежом.

По информации источников, характер движения средств Гусакова напоминает классическую схему: от переводов через "дропов" – до конвертации на игровых платформах и последующего обналичивания или обналичивания оффшорных счетов. Сходство сумм в транзакциях может свидетельствовать о попытке миновать контроль финансового мониторинга.

Скандал с благотворительным собранием

Ранее "Чудогляд" рассказывал о скандале вокруг самого Назария Гусакова, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). В социальных сетях пользователи стали подвергать сомнению прозрачность его благотворительного собрания, заметив повторное использование одних и тех же фотографий лекарства и отсутствие подтверждений приобретения препаратов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городская больница в течение года ежемесячно предоставляла Гусакову по три флакона дорогостоящего препарата "Эврисди". Это, по его мнению, подвергает сомнению потребность в новом собрании.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский тоже отреагировал на скандал вокруг Назария Гусакова и сбор средств через сервис "Банка". Он сообщил, что остатки собранных денег будут списываться в дальнейшем только при наличии официальных медицинских счетов.

Гороховский объяснил, что никогда лично не общался с Гусаковым. По его словам, в свое время он поделился ссылкой на сбор в собственном канале по просьбе знакомого, однако менеджеры Monobank не принимали участия в поддержке этого собрания.

"Менеджеры Монобанка никакого содействия Назарию в его собрании не оказывали, деньги снимать не помогали, и все с ним происходило на общих основаниях. Сейчас проводим дополнительное расследование, были ли нарушения и что можно изменить, чтобы повысить прозрачность собрания", – отметил он.

Несмотря на репутационные риски, Гороховский подчеркнул, что не чувствует обиды на Гусакова:

"Его действия наносят моему бизнесу репутационный вред. Держу ли я на него обиду, или чувствую злобу? Нет. Мне его по-прежнему очень жаль"

Он также выразил опасение, что громкий скандал может негативно повлиять на доверие украинцев к благотворительному собранию в будущем и отбить желание помогать тем, кто действительно нуждается в поддержке.

Сам Гусаков пояснил, что деньги нужны для реабилитации и закупки специального оборудования, которое не финансируется государством.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уже доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации. По словам чиновника, Назарий Гусаков, подозреваемый в мошенничестве, покинул территорию Украины 13 июня. Пока его ищут.

Пока на нашей земле война, даже "Дивогляд" – это не о котиках и пандочках, а о победах нашего войска! Наш Telegram – Дивогляд 5.UA.