Такие меры направлены на борьбу с отмыванием средств, финансовыми махинациями и уклонением от налогообложения

С 1 февраля 2025 г. украинские банки вводят новые правила для денежных переводов между физическими лицами, ограничивая суммы транзакций по реквизитам IBAN. Согласно меморандуму, подписанному крупнейшими финансовыми учреждениями страны, месячный лимит для таких операций составит 150 тысяч гривен. Об этом сообщает "Дивогляд" со ссылкой на НБУ.

Новые правила будут касаться только клиентов, которые не могут документально подтвердить свои доходы. Банки будут классифицировать таких лиц по уровню риска, распределяя их на три категории – "высокий", "средний" и "низкий". От этого будут зависеть дальнейшие ограничения.

Клиенты с высоким уровнем риска получат максимальный месячный лимит в 50 тысяч гривен.

Для средней и низкой групп риска ограничения будут внедряться постепенно:

• с 1 февраля 2025 месячный лимит составит 150 тысяч гривен;
• с 1 июня 2025 сумма уменьшится до 100 тысяч гривен.

Ранее "Дивогляд" рассказывал, что мошенники обманули украинку на 96 тысяч грн.

Пока на нашей земле война, даже "Дивогляд" – это не о котиках и пандочках, а о победах нашего войска! Наш Telegram – Дивогляд 5.UA.