Такі заходи спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів, фінансовими махінаціями та ухиленням від оподаткування

Від 1 лютого 2025 року українські банки запроваджують нові правила для грошових переказів між фізичними особами, обмежуючи суми транзакцій за реквізитами IBAN. Згідно з меморандумом, підписаним найбільшими фінансовими установами країни, місячний ліміт для таких операцій становитиме 150 тисяч гривень. Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на НБУ.

Нові правила стосуватимуться лише тих клієнтів, які не можуть документально підтвердити свої доходи. Банки класифікуватимуть таких осіб за рівнем ризику, розподіляючи їх на три категорії – "високий", "середній" і "низький". Від цього залежатимуть подальші обмеження.

Клієнти з високим рівнем ризику матимуть максимальний місячний ліміт у 50 тисяч гривень.

Для середньої та низької груп ризику обмеження впроваджуватимуться поступово:

• з 1 лютого 2025 року місячний ліміт складе 150 тисяч гривень;
• з 1 червня 2025 року сума зменшиться до 100 тисяч гривень.

Раніше "Дивогляд" розповідав, що шахраї обдурили українку на 96 тисяч грн.

Поки на нашій землі війна, навіть "Дивогляд" – це не про котиків і пандочок, а про перемоги нашого війська! Наш Telegram – Дивогляд 5.UA.