За даними столичної податкової, нелегальну фінансову мережу створив сорокарічний киянин. Свою підпільну діяльність він вів у приватному будинку в районі Караваєвих дач. За допомогою модемного зв`язку "клієнт- банк" зловмисник та компанія відстежували рух коштів по банківських рахунках та здійснювали махінації поза межами України. 

Тепер податківці намагаються відшкодувати завдані державі збитки. 

Вадим Архангельський, заступник начальника відділення УПМ ДПА в м. Києві: "Співробітниками було виявлено біля 70 печаток, готівкові кошти, приблизно 150 тис. гривень, комп`ютерна техніка, оргтехніка. Круг осіб на даний час встановлюється".