Прокуратура США звинуватила криптовалютного підприємця Юрія Гугніна у тому, що він відмив понад $500 млн та допоміг росії отримати чутливі американські технології. Про це повідомляє Financial Times.
"Засновник платіжної компанії Evita Pay, зареєстрованої у Флориді, та делаверської компанії під назвою Evita Investments, був звинувачений у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах. За даними міністерства юстиції, його заарештували у Нью-Йорку", – йдеться в публікації.
За даними прокуратури, Гугнін здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку, яка підлягає експортному контролю, і за запчастини для російської державної компанії з ядерних технологій "Росатом".
"Гугнін приїхав до США в 2022 році й організував операцію з відмивання грошей під виглядом запуску криптовалюти. Потім цю криптовалюту він використовував для ухилення від санкцій, експортного контролю та обману фінансових установ США. Він "перетворив криптовалютну компанію в прихований "трубопровід" для брудних грошей", – наголошують слідчі.
Валюту клієнтів росіянин відмивав через криптовалютні гаманці та банківські рахунки США, конвертуючи кошти в долари США або інші валюти. Прокурори стверджують, що він сприяв майже $2 млрд транзакцій, і що багато хто з його клієнтів були в РФ і тримали кошти в російських банках під санкціями. Інші клієнти були в Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах.
"Підприємець сприяв платежам для Iwu Vortex Import and Export Co Limited, гонконгського дистриб'ютора, проти якого торік США ввели санкції, звинувативши його в незаконному експорті морського обладнання до росії", – зазначає FT.
У судових документах описується угода, в якій південнокорейська група погодилася надати Москві деталі та обладнання, які вона згодом поставила російській держкомпанії "Росатом".
Як інформує Financial Times, Гугніна також звинувачують у тому, що він сприяв покупці російським клієнтом сервера, виробленого технологічною компанією США, а експортувати технологію в РФ без ліцензії є незаконними діями.
За даними слідства, Гугнін мав зв'язки з урядовими чиновниками в росії та Ірані, які могли б допомогти полегшити його втечу від судового переслідування, включаючи членів російських спецслужб.
Максимальне покарання, яке може отримати підозрюваний – 30 років позбавлення волі.
Як повідомляв 5.UA, Трамп ввів війська до Лос-Анджелеса через імміграційні протести.
Дивіться також відео:
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
