Прокуратура США обвинила криптовалютного предпринимателя Юрия Гугнина в том, что он отмыл более $500 млн и помог россии получить чувствительные американские технологии. Об этом сообщает Financial Times.
"Основатель платежной компании Evita Pay, зарегистрированной во Флориде, и делаверской компании под названием Evita Investments, был обвинен в банковском мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. По данным министерства юстиции, он был арестован в Нью-Йорке", – говорится в публикации.
По данным прокуратуры, Гугнин осуществлял платежи от имени иностранных клиентов за подлежащую экспортному контролю американскую электронику и за запчасти для российской государственной компании по ядерным технологиям "Росатом".
"Гугнин приехал в США в 2022 году и организовал операцию по отмыванию денег под видом запуска криптовалюты. Затем эту криптовалюту он использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США. Он "превратил криптовалютную компанию в скрытый "трубопровод" для грязных денег", – подчеркивают следователи.
Валюту клиентов россиянин отмывал через криптовалютные кошельки и банковские счета США, конвертируя средства в доллары США или другие валюты. Прокуроры утверждают, что он способствовал почти $2 млрд транзакций, и что многие его клиенты были в РФ и держали средства в российских банках под санкциями. Другие клиенты были в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.
"Предприниматель способствовал платежам для Iwu Vortex Import and Export Co Limited, гонконгского дистрибьютора, против которого США ввели санкции в прошлом году, обвинив его в незаконном экспорте морского оборудования в россию", – отмечает FT.
В судебных документах описывается соглашение, в котором южнокорейская группа согласилась предоставить Москве детали и оборудование, которые затем поставила российской госкомпании "Росатом".
Как сообщает Financial Times, Гугнина также обвиняют в том, что он способствовал покупке российским клиентом сервера, производимого технологической компанией США, а экспортировать технологию в РФ без лицензии является незаконными действиями.
По данным следствия, Гугнин имел связи с правительственными должностными лицами в россии и Иране, которые могли бы помочь облегчить его бегство от судебного преследования, включая работников российских спецслужб.
Максимальное наказание, которое может получить подозреваемый – 30 лет лишения свободы.
Как сообщал 5.UA, Трамп ввел войска в Лос-Анджелес из-за иммиграционных протестов.
Смотрите также видео:
Друзья, подписывайтесь на"5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории есть WhatsApp на английском.
