Починаючи з 1940-х років, Швейцарія регулярно опиняється в центрі міжнародних скандалів у ролі "сховища брудних грошей". За фасадом "банківської таємниці" неодноразово виявлялися рахунки, пов'язані з диктаторами, корупціонерами, наркоторгівлею, відмиванням грошей та незаконним обігом зброї.
У 2026 р. швейцарські банки вчергове були викриті в участі в незаконних фінансових операціях та роботі з "брудними" грошима. Міністерство фінансів США звинуватило збанкрутілий швейцарський банк MBaer у відмиванні доходів від незаконного продажу мільйонів барелів венесуельської нафти в обхід американських санкцій.
У заяві міністерства йдеться: "Протягом багатьох років банк прямо чи опосередковано сприяв відмиванню грошей для незаконних суб'єктів або від їхнього імені, включаючи росіян та іранців".
Роком раніше, у 2025 р., сама швейцарська генпрокуратура оштрафувала одразу два місцеві банки J. Safra Sarasin SA та Pictet Bank, звинувативши їх у відмиванні грошей, цього разу для великих бразильських чиновників.
Але якщо не фокусуватися лише на інцидентах останніх років, а розширити огляд до десятиліть, стає очевидно, що відмивання грошей та пособництво диктаторам і наркобаронам – це послідовна політика швейцарської банківської системи.
У роки Другої світової війни Швейцарія була ключовим каналом для обігу нацистського золота, значна частина якого була розграбована з резервів окупованих країн – Австрії, Бельгії, Нідерландів та Норвегії. Інша ж частина була вилучена у жертв концтаборів. Після закінчення війни Швейцарія вирішила не повертати гроші та активи жертв Голокосту їхнім спадкоємцям. Лише через десятиліття, у 1998 р., під міжнародним тиском банки UBS та Credit Suisse погодилися на виплату компенсацій у розмірі $1,25 млрд.
У 2015 р. витік даних зі швейцарського підрозділу банківського гіганта HSBC завдав серйозного удару по репутації Швейцарії. У документах показано, як швейцарська філія банку обслуговувала диктаторів, торговців зброєю та наркотиків, і великих корупціонерів. На рахунках клієнтів знаходилося близько $100 млрд. Причому банк не просто "закривав очі", а активно сприяв схемам: допомагав створювати офшорні структури та приховувати власників грошей. Згідно з інформацією International Consortium of Investigative Journalists, серед клієнтів швейцарського банку були:
- Рамі Махлуф – двоюрідний брат Башара Асада, вважався одним з головних "гаманців" сирійського режиму;
- Рашид Мохамед Рашид – колишній міністр в Єгипті, після падіння режиму Мубарака звинувачувався в корупції та крадіжці державних коштів;
- Франц Мерсерон – чиновник при диктатурі на Гаїті, був пов'язаний з фінансовими зловживаннями режиму;
- Геннадій Тимченко – великий російський бізнесмен, пов'язаний з путіним, фігурував у санкційних списках.
У 2022 р. стався ще один великий витік даних зі швейцарського банку Credit Suisse. Розслідування OCCRP "Suisse Secrets" остаточно закріпило за швейцарською банківською системою репутацію структури, що обслуговує людей, пов'язаних з корупцією, злочинами та авторитарними режимами. Серед них були: ключовий лобіст Каддафі Хассан Татанакі, сім'ї африканських диктаторів Сані Абача (Нігерія) та Мобуту Сесе Секо (Конго), голова спецслужб Перу Владіміро Монтесінос, засуджений за корупцію та торгівлю зброєю. Також Suisse Secrets виявило, що італійський бізнесмен Антоніо Веларді, який мав зв'язки з мафією та звинувачувався в контрабанді наркотиків та відмиванні грошей, довгі роки був клієнтом Credit Suisse. Через свої швейцарські рахунки він легалізовував доходи мафії.
Швейцарський банк навіть відкривав рахунки особам, які перебували в санкційних списках США та ЄС. Наприклад, Біллі Раутенбах – бізнесмен, пов'язаний з режимом Роберта Мугабе в Зімбабве; звинувачувався в корупції, незаконних фінансових схемах та експлуатації ресурсів у країнах Африки. Незважаючи на це, Credit Suisse продовжував управляти його рахунками та сприяти його операціям.
Крім скандалів з банками, Швейцарія також привертає увагу співпрацею з вкрай радикальними ісламістами. У книзі Qatar Papers (2019), написаній французькими журналістами, Швейцарію називають сейфом "Братів-мусульман" – організації, яка в низці арабських країн визнана терористичною. Автори, ґрунтуючись на витоку внутрішніх документів фонду Qatar Charity, стверджують, що на території Швейцарії функціонує низка ісламських центрів та організацій, які фінансуються коштами з Катару. Ці самі центри є інструментами пропаганди "Братів-мусульман". Це фактично перетворює Швейцарію на один з ключових центрів впливу Катару та ісламістських структур в Європі.
Швейцарія традиційно асоціюється з нейтралітетом та політичною невовлеченістю, що вважається фундаментом її міжнародного образу. Однак за цим фасадом протягом десятиліть приховується інша реальність: фінансова система, що обслуговує диктаторів, злочинців та сумнівні структури, зв'язки з радикальними ісламістськими організаціями. Все це доводить, що швейцарський "нейтралітет" є лише зручним прикриттям.
Друзі, підписуйтесь на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також слідкуйте за нами в мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії у нас є WhatsApp англійською.
