російський мільярдер та сенатор Сулейман Керімов мав частку в компанії SpaceX, очолюваній Ілоном Маском, навіть після введення проти нього санкцій першою адміністрацією Дональда Трампа.
Як повідомляє Bloomberg, Керімов володів часткою компанії через Heritage Trust, що базується в Делавері, з 2017 року.
"Спочатку трасту належало 1% у SpaceX", – повідомили чотири джерела, включно з двома колишніми високопоставленими чиновниками національної безпеки США.
У 2018 році Міністерство фінансів США ввело санкції проти Керімова через "зловмисну діяльність росії по всьому світу", намагаючись заблокувати його активи та заборонити бізнес-зв’язки з американськими компаніями. Однак Citigroup, яка займалася адмініструванням Heritage Trust, звернулася до Мінфіну за роз’ясненнями та вирішила, що немає необхідності блокувати траст, тож він продовжив працювати.
"Мінфін США заблокував траст на $1 млрд лише в червні 2022 року, після того, як розслідування виявило складну мережу юридичних структур та підставних осіб", – зазначає Bloomberg. Однак, за інформацією двох джерел, на той момент частку у SpaceX уже було продано.
Цей випадок свідчить про складнощі в забезпеченні санкційного контролю та потенційні проблеми для компаній, таких, як SpaceX, яка зараз оцінюється приблизно у $350 млрд і стає ключовим гравцем у сфері оборони та комунікацій.
"Ці події також ставлять під питання ефективність заходів належної обачності у Citigroup, яка зараз перебуває під слідством Міністерства юстиції США", – наголошується в розслідуванні.
Читайте також: колишнього сенатора-демократа Менендеса засудили до 11 років ув'язнення за корупцію
Дивіться також:
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.