российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов имел долю в компании SpaceX, возглавляемой Илоном Маском, даже после введения против него санкций первой администрацией Дональда Трампа.
Как сообщает Bloomberg, Керимов владел долей компании через базирующуюся в Делавере Heritage Trust с 2017 года.
"Сначала трасту принадлежало 1% в SpaceX", – сообщили четыре источника, включая двух бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности США.
В 2018 году Министерство финансов США ввело санкции против Керимова из-за "злонамеренной деятельности россии по всему миру", пытаясь заблокировать его активы и запретить бизнес-связи с американскими компаниями. Однако Citigroup, которая занималась администрированием Heritage Trust, обратилась в Минфин за разъяснениями и решила, что нет необходимости блокировать траст, и он продолжил работать.
"Минфин США заблокировал траст на $1 млрд только в июне 2022 года, после того, как расследование выявило сложную сеть юридических структур и подставных лиц", – отмечает Bloomberg. Однако, по словам двух источников, на тот момент доля в SpaceX уже была продана.
Этот случай подчеркивает сложности в обеспечении санкционного контроля и потенциальные проблемы для компаний, таких как SpaceX, которая сейчас оценивается примерно в $350 млрд и становится ключевым игроком в сфере обороны и коммуникаций.
"Эти события также ставят под вопрос эффективность мер должной осмотрительности в Citigroup, которая сейчас находится под следствием Министерства юстиции США", – отмечается в расследовании.
Читайте также: Бывшего сенатора-демократа Менендеса приговорили к 11 годам заключения за коррупцию
Смотрите также:
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории есть WhatsApp на английском.