Біткойн
twitter.com

Росіянина, що відмив $4 млрд через біткойн, затримали у Греції

    Наразі розглядатиметься питання екстрадиції Вінника до США

    У Греції затримали росіянина Олександра Вінника, якого підозрюють у причетності до відмивання $4 млрд через криптовалюту біткойн (bitcoin). Як повідомляє НВ із посиланням на Reuters, це гроші групи осіб, яка брала участь в багатьох злочинах – від злому комп'ютерів до незаконного обігу наркотиків.

    Заарештували 38-річного росіянина за американським ордером неподалік міста Салоніки. Місцева влада повідомила, що його було затримано за результатами розслідування Мін'юсту США та "ряду інших федеральних агентств і цільових груп". У американському відомстві Вінника опитується як оператора біржі BTC-e (Bitcoin Exchange), яка використовується для торгівлі цифровою валютою з 2011 року.

    Передбачається, що згадувана злочинна група, у якій росіянина вважають ключовою фігурою, використовувала криптовалюту, аби за кілька років відмити щонайменше $4 млрд – сайт BTC-e виступав важливою ланкою цієї схеми.

    Крім того, американські правоохоронці стверджують, що Вінник може бути пов'язаний із банкрутством іншої біржі цифрових валют Mt.Gox у 2014 році. Відповідно до ордеру Міністерства юстиції США, чолові буде екстрадований до Сполучених Штатів. Переговори стосовно цього мають розпочатися незабаром.

    Як повідомляв 5.UA, у Белізі почали розслідувати відмивання грошей Віктором Януковичем і Полом Манафортом.

    Попередній матеріал
    Порошенко про успішні випробування техніки: Українська армія стає сильнішою з кожним днем
    Наступний матеріал
    В АПУ прокоментували інформацію про припинення Саакашвілі громадянства

    "Жахливий випадок торгівлі людьми": У США чоловік у вантажівці намагався вивезти й продати 38 людей

    У Конгресі США домовились щодо фінального затвердження санкцій проти РФ

    Про визнання дій РФ у Криму та на Донбасі не може бути навіть мови – Держдеп США

    Климпуш-Цинцадзе щодо санкцій проти Росії: США будуть і далі шукати компроміси з Євросоюзом

    "США повинні змінити статус кво" – у Держдепі заявили про активні консультації щодо Донбасу

    "Найсуворіші обмеження": що означають нові санкції США проти РФ