У Греції затримали росіянина Олександра Вінника, якого підозрюють у причетності до відмивання $4 млрд через криптовалюту біткойн (bitcoin). Як повідомляє НВ із посиланням на Reuters, це гроші групи осіб, яка брала участь в багатьох злочинах – від злому комп'ютерів до незаконного обігу наркотиків.
Заарештували 38-річного росіянина за американським ордером неподалік міста Салоніки. Місцева влада повідомила, що його було затримано за результатами розслідування Мін'юсту США та "ряду інших федеральних агентств і цільових груп". У американському відомстві Вінника опитується як оператора біржі BTC-e (Bitcoin Exchange), яка використовується для торгівлі цифровою валютою з 2011 року.
Передбачається, що згадувана злочинна група, у якій росіянина вважають ключовою фігурою, використовувала криптовалюту, аби за кілька років відмити щонайменше $4 млрд – сайт BTC-e виступав важливою ланкою цієї схеми.
Крім того, американські правоохоронці стверджують, що Вінник може бути пов'язаний із банкрутством іншої біржі цифрових валют Mt.Gox у 2014 році. Відповідно до ордеру Міністерства юстиції США, чолові буде екстрадований до Сполучених Штатів. Переговори стосовно цього мають розпочатися незабаром.
Як повідомляв 5.UA, у Белізі почали розслідувати відмивання грошей Віктором Януковичем і Полом Манафортом.
