В Україні припинено роботу одного з найбільших конвертцентрів із річним обігом у понад 20 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.
Вона розповіла, що до конвертаційного центру входили 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у кількох областях України.
"Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти на суму близько 20 млрд гривень", – мовиться в повідомленні.
За словами Венедіктової, протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня.
"У ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього, бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно", – йдеться в повідомленні.
Нині перевіряються колишні співробітники податкової служби на причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків.
Як повідомляв 5.UA, на початку січня 2019 року в Києві податкова міліція викрила конвертцентр із обігом у 240 млн грн.
