В Украине приостановлена работа одного из крупнейших конвертцентров с годовым оборотом более 20 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Она рассказала, что в конвертационный центр входило 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины.
"Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых скруток НДС они проконвертировали денежные средства на сумму около 20 млрд гривен", – говорится в сообщении.
По словам Венедиктовой, противоправную деятельность конвертцентра правоохранители Львовской области документировали с сентября.
"В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличности примерно на 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого, бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество", – говорится в сообщении.
В настоящее время проверяются бывшие сотрудники налоговой службы на причастность к схеме оказания услуг по уклонению от уплаты налогов.
Как сообщал 5.UA, в начале января 2019 года в Киеве налоговая милиция разоблачила конвертцентр с оборотом 240 млн грн.
