Українська поліція спільно з латвійськими колегами викрила організаторів міжнародної шахрайської схеми з місячним оборотом 5 млн грн. Про це повідомили в Нацполіції.
За даними слідства, фігуранти налагодили розгалужену мережу шахрайських "сall-центрів" на території Дніпропетровської області для видурювання коштів у громадян, у тому числі в іноземців.
Виявити і задокументувати злочинну діяльність групи осіб, які організували міжнародну шахрайську схему українським правоохоронцям допомогли представники Генеральної прокуратури і Департаменту боротьби з кіберзлочинністю держполіції Распубліки Латвія. Окрім того, були задіяні фахівці Європолу та Євроюсту.
До організації незаконної схеми причетні громадяни України, серед них – мешканець Дніпра, довірена особа "злодія в законі" на прізвисько "Лаша Сван". Поліція вже затримала трьох організаторів та сімох учасників угруповання, які налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських "сall-центрів" на території м. Кам’янське, штат яких налічував понад 60 осіб.
Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку, "чорнові" записи, комп’ютерну техніку, зброю, авто та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.
Повідомляється, що шахраї купували клієнтські бази в DarkNet, а потім телефонували громадянам від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян. Надалі переводили кошти через "дропів" на карткові рахунки афілійованим особам.
Ще одним способом виведення коштів у готівку було придбання за кордоном різноманітної техніки, яку реалізовували через магазин електроніки в Дніпрі. За попередніми даними, місячний оборот від оборудки становив 5 млн грн.
Більшість потерпілих від злочинної схеми – це громадяни Латвії. Однак жертвами шахраїв також стали громадяни Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіків, які підозрюються у "продажі" українських паспортів громадянам рф.
Читайте також: Продалася за 50 тисяч рублів: на Харківщині затримали експоліцейську за співпрацю з рашистами
Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.
Дивіться відео за темою: Колаборанту з Херсона загрожує 15 років ув'язнення – СБУ
Робіть свій внесок у перемогу – підтримуйте ЗСУ.
Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.
