Украинская полиция совместно с латвийскими коллегами разоблачила организаторов международной мошеннической схемы с месячным оборотом 5 млн грн. Об этом сообщили в Нацполиции.
По данным следствия, фигуранты наладили разветвленную сеть мошеннических "сall-центров" на территории Днепропетровской области для выдуривания средств у граждан, в том числе у иностранцев.
Выявить и задокументировать преступную деятельность группы лиц, организовавших международную мошенническую схему, украинским правоохранителям помогли представители Генеральной прокуратуры и Департамента борьбы с киберпреступностью госполиции Республики Латвия. Кроме того, были задействованы специалисты Европола и Евроюста.
К организации незаконной схемы причастны граждане Украины, среди них – житель Днепра, доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван". Полиция уже задержала трех организаторов и семерых участников группировки, наладивших работу разветвленной сети мошеннических "сall-центров" на территории г. Каменское, штат которых насчитывал более 60 человек.
Во время обысков у фигурантов изъяли наличные, "черновые" записи, компьютерную технику, оружие, автомобили и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность. Общая сумма изъятого составляет 12 млн грн.
Сообщается, что мошенники покупали клиентские базы в DarkNet, а затем звонили по телефону гражданам от имени сотрудников службы безопасности иностранных банков или полиции. Под предлогом фиксирования мошеннических действий, якобы совершаемых с их карточными счетами, они выспрашивали конфиденциальную информацию граждан. В дальнейшем переводили средства через "дропов" на карточные счета аффилированным лицам.
Еще одним способом обналичивания было приобретение за рубежом разнообразной техники, которую реализовывали через магазин электроники в Днепре. По предварительным данным, месячный оборот от схемы составлял 5 млн грн.
Большинство пострадавших от преступной схемы – это граждане Латвии. Однако жертвами мошенников также стали граждане Польши, Чехии, Литвы и Словакии.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчин, подозреваемых в "продаже" украинских паспортов гражданам рф.
Читайте также: Продалась за 50 тысяч рублей: в Харьковской области задержали экс-полицейскую за сотрудничество с рашистами
Поддержите журналистов "5 канала" на передовой.
Смотрите видео на тему: Коллаборанту из Херсона грозит 15 лет заключения – СБУ
Вносите свой вклад в победу – поддерживайте ВСУ.
Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.
