Співробітники Служби безпеки України викрили організоване угруповання, яке відмивало гроші через електронні гаманці, зареєстровані на мешканців тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що колишній правоохоронець скопіював з бази даних свого органу персональні дані осіб, які проживають у контрольованих терористами районах Донбасу. На цих людей зловмисники зареєстрували електронні гаманці, на які поступали гроші, вкрадені з рахунків одного з іноземних банків. Кошти учасники угруповання переводили у готівку, в тому числі у т.зв. "ДНР". Протягом 2015-2016 років вони відмили понад 50 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби затримали колишнього правоохоронця у Дружківці на Донеччині. Під час обшуку в його помешканні було вилучено комп'ютерну техніку та носії інформації з доказами протиправної діяльності.
На електронних гаманцях, які зареєстровані на підставних осіб, заарештовано кошти на суму понад 4 млн грн.

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Триває досудове слідство.

Як повідомляв 5.ua, 12 серпня 2016 року СБУ викрили чиновників так званого"мінфіну ДНР", які отримували пенсії в Україні.