sbu.gov.ua

У Києві викрили "конвертаційний центр", через який з початку року відмили понад 800 млн держкоштів

Співробітники СБУ спільно з Державною службою фінансового моніторингу та МВС припинили у Києві протиправну діяльність "конвертаційного центру".

Згідно з повідомленням прес-центру Служби безпеки України, з початку року зловмисники вивели через нього у тіньовий обіг понад 800 млн грн, які належали державним підприємствам.

Кошти до "конвертцентру" надходили через декілька комерційних структур, які перемогли у тендерах на обслуговування цих держпідприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній та привласнювалися учасниками фінансової оборудки.

"Переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ. Така схема використана свідомо і, за задумом шахраїв, мала ускладнити пошук коштів та розслідування їхніх протиправних дій українськими правоохоронцями", - йдеться в повідомленні СБУ.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 КК України, співробітники СБУ провели обшуки в офісах "конвертцентру" та затримали організатора.

Окрім того, правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. У ході обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерну техніку, паспорти громадян Росії, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати та зброю з набоями.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до відмивання коштів державних підприємств.

/
/
/

Попередній матеріал
На сайті МЗС Росії з'явилося повідомлення про затриманих в Україні ГРУшників
Наступний матеріал
Жерар Депардьє готовий померти за Росію

СБУ викрила в Житомирській області конвертаційний центр

СБУ викрила конвертаційний центр терористів у Києві

Міліція викрила нелегальний конвертаційний центр, який "обслуговував" зернотрейдерів

Правоохоронці викрили конвертаційний центр, який фінансував бойовиків