У Броварах на території металургійного заводу компаній ТОВ "АЛТЕГ" та ТОВ "БРАЗ" тривають обшуки та слідчі дії Бюро економічної безпеки.
Про це повідомляє "Економічна правда".
За інформацією видання, правоохоронці розслідують імовірну схему ухилення від сплати податків. Її організаторами слідство вважає чинного депутата Київради Романа Ярошенка, ексдепутата Андрія Зайця, а також бізнесменів В'ячеслава та Олександра Супруненків.
Для ухилення від податків використовували мережу підконтрольних компаній-посередників.
"За даними слідства, фігуранти ухилялися від сплати податків, для чого використовувалася мережа підконтрольних компаній-посередників: ТзОВ "УКРМЕТСОРТ", ТзОВ "ШТАБМЕТ", ТзОВ "АЛЮМ ПРОДУКТ", ТОВ "Втормет Стор" та ТОВ "Крафт Торг". Через них проводилися фіктивні безтоварні операції, а кошти виводилися у фінансову установу групи АТ "Асвио Банк", – пише ЕП.
Слідчі дії розпочалися 1 липня і тривали 2 липня. За інформацією видання, правоохоронці виявили заниження податку на нерухоме майно на 8,9 млн грн та ПДВ на 23,5 млн грн.
"Слідчі виявили заниження податку на нерухоме майно на загальну суму 8,9 млн грн; заниження ПДВ в сумі 23,5 млн грн; наявність необлікованого лома на загальну суму 39 млн грн; наявність інших необлікованих товарів на 286 млн грн", – йдеться у матеріалі.
Крім того, правоохоронці знайшли сотні тонн алюмінієвого брухту, який, за даними слідства, міг купуватися за готівку без документів.
Також фігуранти справи, за інформацією видання, приховували у звітності реальні площі та масштаби виробничого комплексу, щоб не сплачувати податок на нерухомість.
У межах кримінального провадження готують арешти рахунків і майна підприємств, а також кримінальні справи для підозрюваних.
Раніше повідомлялося: генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття на хабарі двох працівників Бюро економічної безпеки України. За даними слідства, підозрювані використовували службове становище та зв'язки для одержання неправомірної вигоди.
Нагадаємо, детективи БЕБ розслідують ймовірні порушення, пов'язані з ухиленням від сплати податків та легалізацією доходів блогером Володимиром Золкіним.
Читайте також: Історія Золкіна: від вироку за умисне вбивство до ролі медійного захисника Міндіча та атак на НАБУ й САП – Железняк
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
