Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів, повідомляє прес-служба СБУ.
Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйона доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн. Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми під час перевезення $210 тис. готівки.
Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв 5.ua, 21 липня СБУ ліквідувала веб-конвертцентр, який використовували для фінансування "ЛНР/ДНР".
