ssu.gov.ua

Спецслужба викрила росіянина, який виводив мільйони доларів за межі України

Незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ викрила в Одесі Служба безпеки України

Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів, повідомляє прес-служба СБУ.

Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйона доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн. Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми під час перевезення $210 тис. готівки.

Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв 5.ua, 21 липня СБУ ліквідувала веб-конвертцентр, який використовували для фінансування "ЛНР/ДНР". 

Попередній матеріал
Вранці бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка" - Слободян
Наступний матеріал
ТОП-5 найпопулярніших відео: 2 роки звільнення Авдіївки, бойові будні поблизу Опитного та арешт Єфремова

Як псевдопереселенці отримували гроші: у Запоріжжі СБУ викрила масштабний конвертцентр

СБУ ліквідувала веб-конвертцентр, який використовували для фінансування "ЛНР/ДНР"