У рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, слідчі та оперативники карного розшуку Нацполіції задокументували діяльність злочинної групи, яка організувала схему продажу неіснуючої металопродукції.
Як з'ясували правоохоронці, організатор придбав товариство з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності якого була гуртова торгівля металами та металевими рудами. Він отримав повний пакет установчих документів, зокрема печатку, фінансовий номер телефону, банківські ключі та доступ до рахунків.
Попри це, директор підприємства був фіктивним, а сама компанія не вела реальної діяльності. "Працівники" фірми активно рекламували продукцію через інтернет, пропонуючи металеві вироби за цінами, нижчими за ринкові, та запевняли клієнтів, що мають увесь необхідний асортимент.
"Після обговорення подробиць менеджери укладали з покупцями електронні договори на постачання товару за повною або частковою передплатою. Потерпілі перераховували кошти, будучи впевненими в законності угоди. Однак після отримання грошей шахраї зникали", – зазначили в Нацполіції.
За вісім місяців діяльності зловмисники привласнили майже 4 мільйони гривень. Одне із замовлень стосувалося будівництва фортифікаційної споруди в Сумській області.
"Викрили та затримали підозрюваних оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", – повідомили в поліції.
Правоохоронці провели 10 обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили флеш-накопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, трудові книжки, анкети та "чорнові" записи.
Наразі організатору схеми та двом його спільникам вже оголосили про підозру.
"Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають", – додали в Нацполіції.
Читайте також: на Дніпропетровщині СБУ затримала двох агентів рф.
Дивіться також:
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.