В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, следователи и оперативники уголовного розыска Нацполиции задокументировали деятельность преступной группы, организовавшей схему продажи несуществующей металлопродукции.
Как выяснили правоохранители, организатор приобрел общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого была оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Он получил полный пакет учредительных документов, включая печать, финансовый номер телефона, банковские ключи и доступ к счетам.
Несмотря на это, директор предприятия был фиктивным, а компания не вела реальной деятельности. "Работники" фирмы активно рекламировали продукцию через интернет, предлагая металлические изделия по ценам ниже рыночных и уверяли клиентов, что имеют весь необходимый ассортимент.
"После обсуждения деталей менеджеры заключали с покупателями электронные договоры на поставку товара по полной или частичной подписке. Потерпевшие перечисляли средства, будучи уверенными в законности сделки. Однако после получения денег мошенники исчезали", - отметили в Нацполиции.
За восемь месяцев деятельности злоумышленники присвоили почти 4 миллиона гривен. Один из заказов касался строительства фортификационного сооружения в Сумской области.
"Обнаружили и задержали подозреваемых оперативники Департамента уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", – сообщили в полиции.
Правоохранители провели 10 обысков по местам жительства фигурантов и изъяли флеш-накопители, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, трудовые книжки, анкеты и "черновые" записи.
Организатору схемы и двум его сообщникам уже объявили о подозрении.
"Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются", – добавили в Нацполиции.
Читайте также: в Днепропетровской области СБУ задержала двух агентов рф.
Смотрите также:
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории имеем WhatsApp на английском.