Співробітники Служби безпеки України викрили злочинну схему, за якою зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим Російської Федерації, натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця, а "відмивали" кошти через Київ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідчих, злочинну схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого в Саках, що на західному узбережжі окупованого півострова. Після анексії Криму Росією санаторій перереєстрували в органах окупаційної адміністрації та підписали угоду з міністерством оборони Російської Федерації.

"Усе керівництво санаторію, за винятком генерального директора, переїхало в Київ. Сам гендиректор закладу є депутатом Сакської міськради від однієї з російських партій ще з 2014 року. При цьому до Консульства України щодо зміни громадянства він не звертався", – йдеться в повідомленні.

СБУ також стало відомо, що зловмисники зареєстрували на території України "дзеркальну" юридичну особу, керівниками та співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки й переказували кошти для переведення їх у готівку, для того, щоб "київське" керівництво санаторію могло отримувати гроші. Легалізовували прибуток через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

Одному з організаторів "схеми" та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України. Слідчі дії задля встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб тривають.

Нагадаємо, що перед цим Служба безпеки України затримала в Києві учасницю ІДІЛ, яку розшукує Інтерпол.