Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную схему, по которой злоумышленники предоставляли курортные услуги боевикам из ОРДЛО и военным Российской Федерации, взамен получали за это миллионные прибыли ежемесячно, а "отмывали" деньги через Киев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следователей, преступную схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках – на западном побережье оккупированного полуострова. После аннексии Крыма Россией санаторий перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны Российской Федерации.

"Все руководство санатория, за исключением генерального директора, переехало в Киев. Сам гендиректор заведения является депутатом Сакского горсовета от одной из российских партий еще с 2014 года. При этом в консульство Украины относительно изменения гражданства он не обращался", – говорится в сообщении.

СБУ также стало известно, что злоумышленники зарегистрировали на территории Украины "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которой являются граждане Украины. На его счета и переводили средства для конвертации их в наличные деньги, для того, чтобы "киевское" руководство санатория могло получать деньги. Легализовали прибыль с помощью операций по купле-продаже ценных бумаг.

Одному из организаторов "схемы" и его соучастнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансовой организации либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц продолжаются.

Напомним, что перед этим Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу ИГИЛ, которую разыскивает Интерпол.