Двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит" оголосили про підозру – про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.
За попередньою інформацією слідства, у змові з іншими працівниками банку вони розтратили 2,5 мільярда гривень. Причетним до цієї схеми може бути і колишній народний депутат. Ця інформація нині перевіряється. Водночас про кого йде мова – не повідомляється.
За її інформацією схема була наступною: офшорна компанія з 2007 по 2014 рік відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Після чого "Фінанси та кредит" та іноземні банки
уклали договори застави на більш як 113 мільйонів доларів. Через рік, у 2015-му, через невиконання зобов'язань офшорною компанією, іноземні банки стягують цю суму з рахунків "Фінанси та кредит".
Наразі слідство вважає, що ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь фінустанови та інші топменеджери причетні до організації такої злочинної схеми з розтрати грошей.
За словами Ольги Варченко, в цій справі підозру вже оголошено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з них – у міжнародному розшуку. А одному з ексзаступників голови правління "Фінанси та кредит" у липні цьогоріч обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень.
Як повідомляв 5 ua, за розкрадання в особливо великих розмірах затримали колишнього начальника поліції Одещини Дмитра Головіна.
Дивіться також фотогалерею:
Замінований пляж і зарослі руїни: який вигляд має село-привид Широкине на 6 році війни – ФОТО
