Фото dt.ua

На Сумщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень

    У Сумській області Служба безпеки України спільно з ГУ Міндоходів викрила протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, котре через 30 фіктивних підприємств надавало незаконні послуги з переведення коштів у готівку.

    Про це повідомляє Прес-центр СБ України

    У період з 2010 по 2014 рік троє мешканців Сумщини через спеціально створені фіктивні комерційні структури із залученням службових осіб підприємств реального сектору економіки регіону, переводили у готівку безготівкові кошти.

    Встановлено, що за час існування "конверт центру" через його рахунки було незаконно переведено в готівку понад 101 мільйон гривень. Зловмисники також сприяли в ухиленні від сплати податків, внаслідок чого державному бюджету завдано збитки у майже 20 мільйонів гривень.

    16 квітня у Сумах співробітники СБУ провели обшуки у помешканнях учасників оборудки, а також в офісних приміщеннях. Правоохоронці вилучили 14 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, за допомогою якої виготовлялися підроблені документи: статути підприємств, накази про призначення директорами підставних осіб, договори купівлі-продажу, податкові накладні, а також готівку.

    За матеріалами СБУ Головним управлінням Міндоходів України в Сумській області здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, атакож пособництво, яке призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

    Попередній матеріал
    Німеччина закликає Китай допомогти врегулювати український конфлікт
    Наступний матеріал
    Міжбанк відкрився доларом по 11,70 грн