Журналіст-розслідувач Михайло Ткач у розслідуванні "Як УП стежила за Міндічем. Нові подробиці діяльності злочинної групи" повідомив про схему, за якою ключові активи, що раніше належали росіянам та були викуплені, арештовані чи націоналізовані до та впродовж повномасштабного вторгнення, опинилися під впливом Тимура Міндіча – фігуранта найбільшого корупційного скандалу останніх років.
Карпатнафтохім вийшов з-під АРМА
Медіа нагадують, що найбільший нафтохімічний завод України "Карпатнафтохім", який раніше був пов'язаний з російськими власниками, в 2024 році несподівано вийшов з-під арешту й управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
- Новий власник: Частка заводу перейшла бізнесмену з Дрогобича Андрію Веселому.
- Сумнівне фінансування: Журналісти з'ясували, що офіційні доходи Андрія Веселого (близько 4 млн грн за тривалий проміжок часу) були недостатніми для придбання такого коштовного активу. Сам Веселий відмовився пояснити джерела фінансування, порадивши журналістам "не пхатися в його доходи".
"Смотрящий" у державному Sense Bank
Одночасно з цією операцією брат Андрія Веселого, Василь Веселий, став "громадським радником" голови наглядової ради державного Sense Bank (колишній націоналізований "Альфа-Банк").
Джерела УП у правоохоронних та бізнесових колах стверджують, що Василь Веселий є не просто радником, а "куратором" і так званим "смотрящим" за установою. Сам Веселий у коментарі журналістам заперечив свій ключовий вплив, але підтвердив роботу в Sense Bank, попри відсутність досвіду у банківській сфері.
Таємні зустрічі та зв'язок із Міндічем
Розслідування встановило прямий зв'язок Василя Веселого з фігурантами корупційного скандалу:
- Регулярні зустрічі: Василь Веселий регулярно проводив зустрічі з Тимуром Міндічем та Олександром "Шугарменом" Цукерманом. Нині обидва дістали підозри від антикорупційних органів та потрапили під санкції РНБО і переховуються за кордоном. Зокрема, у спілкуванні з журналістами Цукерман особисто підтвердив, що перебуває поза межами країни.
- Місце зустрічей: Зустрічі відбувалися на закритому об'єкті на Трухановому острові, відомому як "Баня".
- Контроль банку: За інформацією джерел УП, саме через Василя Веселого Тимур Міндіч може здійснювати контроль над державним Sense Bank.
Крім того, Василь Веселий також фігурує у справі про спробу групи Міндіча заробити на продажу державі бронежилетів, про що повідомляла Громадська антикорупційна рада при Міноборони.
Замовники у високих кабінетах
Розслідувачі зазначають, що збіг обставин (передача Карпатнафтохіму брату та призначення у Sense Bank іншого брата) свідчить про використання бізнесменів Веселих як підставних осіб.
Позашляховик Cadillac, зареєстрований на Андрія Веселого, неодноразово фіксувався біля будинку Тимура Міндіча на вулиці Грушевського. Під час прихованого спостереження журналісти "Української правди" зафіксували, як одного разу водій авто поміняв номерні знаки на так звані "номери прикриття", які можуть використовувати правоохоронці, і заїхав у котеджне містечко, де мешкає, зокрема, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.
Раніше джерела УП повідомляли, що за історією з Карпатнафтохімом може стояти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, що вказує на можливий найвищий рівень покровительства цієї "неймовірної історії успіху під час великої війни".
Також у розслідуванні "Української правди" повідомляли, що колишню очільницю АРМА Олену Думу помітили біля клініки DMC, яку НАБУ називає "бек-офісом" Міндіча.
Як повідомляють медіа, попри тиск – президент Володимир Зеленський не планує звільняти керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який, ймовірно, може фігурувати на "плівках Міндіча" під кодовим ім'ям "Алі Баба".
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською
