росіянка Марина Євсєєва, яка володіє компанією "Спектрум Ессетс", перемогла в аукціоні, який проводив Нацбанк України. В результаті вона отримала активи ліквідованих російських банків на загальну суму 3 млрд гривень. Про це йдеться в розслідуванні видання "Схеми".
Журналісти з'ясували, що Євсєєва приховала від українських контролюючих органів факт громадянства рф, повідомивши лише про наявність американського. Крім того, журналісти з'ясували, що фірмою, яка виграла аукціон Фонду гарантування вкладів, за дорученням від Євсєєвої управляє Михайло Трубчик, який має громадянство білорусі. Зокрема, Трубчику заборонили в'їзд до України через те, що він є представником "глибоко законспірованої мережі спецслужб росії".
За даними розслідувачів, від початку повномасштабного вторгнення Євсєєва відвідувала росію.
У лютому 2024-го Фонд гарантування вкладів провів аукціон, на якому компанія "Спектрум Ессетс" придбала активи ліквідованих банків на суму 124 мільйони гривень. Водночас "Схеми" встановили, що інформація про незалежність компанії від росії не відповідає дійсності.
Дані державних реєстрів росії, зокрема порталу Держпослуг та сайту Федеральної податкової служби, підтверджують, що Марина Євсєєва досі має російське громадянство.
У 2022-2023 роках вона відвідувала росію. На територію рф Євсєєва потрапила, використовуючи російський паспорт.
Сама Марина Євсєєва заявляє, що відмовилася від громадянства рф, але не надала цьому документальних підтверджень.
У відповідь на запит "Схем" Фонд гарантування вкладів повідомив, що під час перевірки учасників торгів спирався на публічний реєстр юридичних осіб, де Євсєєва значиться як громадянка США. Там наголосили: якщо факт приховування зв'язків із росією підтвердиться, компанія зобов'язана буде повернути активи й виплатити штраф у розмірі 124 мільйони гривень.
У НБУ заявили, що їм невідомо про російське громадянство Євсєєвої, позаяк у документах, які надала компанія "Спектрум Ессетс", таких відомостей не було.
У той же час Нацбанк звернувся до СБУ щодо проведення перевірки й заявив, що в разі підтвердження факту російського громадянства може відкликати ліцензію компанії.
Нагадаємо, проросійський нардеп Юрій Бойко почав збирати навколо себе "ватну" аудиторію.
Дивіться також відео за темою:
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.