россиянка Марина Евсеева, владеющая компанией "Спектрум Эссетс", победила в аукционе, который проводил Нацбанк Украины. В результате она получила активы ликвидированных российских банков на общую сумму 3 млрд гривен. Об этом говорится в расследовании издания "Схемы".
Журналисты выяснили, что Евсеева скрыла факт гражданства рф от украинских контролирующих органов, сообщив лишь о факте существования американского. Кроме того, журналисты выяснили, что фирмой, выигравшей аукцион Фонда гарантирования вкладов, по поручению от Евсеевой управляет Михаил Трубчик, имеющий гражданство Беларуси. В частности, Трубчику запретили въезд в Украину из-за того, что он является представителем "глубоко законспирированной сети спецслужб россии".
По данным расследователей, с начала полномасштабного вторжения Евсеева посещала россию.
В феврале 2024 года Фонд гарантирования вкладов провел аукцион, на котором компания "Спектрум Эссетс" приобрела активы ликвидированных банков на сумму 124 миллиона гривен. В то же время "Схемы" установили, что информация о независимости компании от россии не соответствует действительности.
Данные государственных реестров россии, в частности портала Госуслуг и сайта Федеральной налоговой службы, подтверждают, что у Марины Евсеевой до сих пор есть российское гражданство.
В 2022-2023 годах она посещала россию. На территорию россии она попала используя российский паспорт.
Сама Марина Евсеева заявляет, что отказалась от гражданства рф, но не предоставила этому документальных подтверждений.
В ответ на запрос "Схем" Фонд гарантирования вкладов сообщил, что во время проверки участников торгов опирался на публичный реестр юридических лиц, где Евсеева числится как гражданка США. Там подчеркнули, что если факт сокрытия связей с россией подтвердится, компания обязана будет вернуть активы и выплатить штраф в размере 124 миллиона гривен.
В НБУ заявили, что им неизвестно о российском гражданстве Евсеевой, поскольку в документах, предоставленных компанией "Спектрум Эссетс", таких сведений не было.
В то же время Нацбанк обратился в СБУ по поводу проведения проверки и заявил, что в случае подтверждения факта российского гражданства может отозвать лицензию компании.
Напомним, пророссийский нардеп Юрий Бойко начал собирать вокруг себя "ватную" аудиторию.
Смотрите также видео по теме:
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории есть WhatsApp на английском.