Юрій Луценко
Юрій Луценко
radiosvoboda.org

Через підозру у фінансуванні "ДНР/ЛНР" 1 тис. правоохоронців проводять обшуки в олігарха-росіянина – Луценко

ГПУ викрила схему, за якою тютюновий монополіст вивів 2,5 млрд грн за кордон

Генеральна прокуратура України спільно з Головною військовою прокуратурою викрила схему особливо великого ухиляння від сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, в тому числі – для фінансування тероризму. Про це повідомив на сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" ( тепер – "Тедіс Україна" ) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон… Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн", – повідомив Луценко.

Зі слів глави ГПУ, під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедіс" були призначені особи, що всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ " Завод імені Дегтярьова" – одного з постачальників зброї терористичним організаціями "ДНР" та "ЛНР". Луценко додав, що для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння "з боку окремих державних органів". 

Наразі 1 тис. співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії у цій справі.

Читайте також: Тільки на кріслах "заробили" 8 млн доларів: в ГПУ розповіли про результати обшуків у справі розкрадань на Євро-2012

Дивіться також фотогалерею на тему:

Попередній матеріал
Жителі Авдіївки й досі без світла
Наступний матеріал
"Безумовно, є що розповісти про зв'язки з РФ": Флінн погодився дати свідчення в обмін на імунітет

ГПУ та СБУ проводять обшуки в "Київавтодорі"

Суд у Гаазі: Луценко розповів про 300 томів матеріалів із грифом "таємно" та "надзвичайно таємно"

У ГПУ немає справ щодо нардепів через "торгову блокаду" – Луценко

Янукович боявся український народ все своє життя - Луценко

Чергова зміна офіційної позиції Москви: ніякого листа Януковича не було

Керівник Миколаївського порту "забув" поінформувати держоргани про договори на 4 млн грн – ГПУ