Генеральна прокуратура України спільно з Головною військовою прокуратурою викрила схему особливо великого ухиляння від сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, в тому числі – для фінансування тероризму. Про це повідомив на сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" ( тепер – "Тедіс Україна" ) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон… Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн", – повідомив Луценко.
Зі слів глави ГПУ, під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедіс" були призначені особи, що всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ " Завод імені Дегтярьова" – одного з постачальників зброї терористичним організаціями "ДНР" та "ЛНР". Луценко додав, що для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння "з боку окремих державних органів".
Наразі 1 тис. співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії у цій справі.
Читайте також: Тільки на кріслах "заробили" 8 млн доларів: в ГПУ розповіли про результати обшуків у справі розкрадань на Євро-2012
Дивіться також фотогалерею на тему:
