Одна з найбільших інвестиційних компаній України Dragon Capital заявляє про тиск правоохоронних органів на свій бізнес, попри численні заяви керівництва держави та Генеральної прокуратури про необхідність припинення таких практик. Як зазначила інвесткомпанія Томаша Фіали, правоохоронці "проявляють підвищену увагу" до ТРЦ Victoria Gardens у Львові. Про це повідомляє Forbes Україна.
У виданні зазначили ключові факти:
- упродовж останніх кількох місяців працівники Бюро економічної безпеки проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG) у Львові – одного з ключових активів Dragon Capital, що був придбаний у турецьких бізнесменів у березні 2018 року, повідомила Dragon Capital;
- спочатку детективи ТУ БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні, що відкрито у 2017 році, тобто до придбання активу, висунули звинувачення в ухиленні від сплати податку при операції з продажу ТРЦ VG з ТОВ "Фенікс-Капітал" на ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" (поточний власник ТРЦ VG);
- Dragon Capital заявила, що подала необхідні пояснення та документи. Також були допитані працівники, у т.ч. у Львові із залученням детективів ТУ БЕБ у Львівській області;
- однак у травні цього року ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" отримало вимогу вже від детективів ТУ БЕБ у Львівській області, але вже в іншій кримінальній справі від 2017 року, щодо надання таких же самих пояснень і документів по ті й же самій операції, наголосила інвесткомпанія;
- після того, як ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" надало свої пояснення та нагадало про те, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ, компанія отримала від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків, зазначається у повідомленні.
"Dragon Capital вважає, що дублювання роботи детективів БЕБ та втягування компанії в "історичні" кримінальні провадження є формою тиску на бізнес. Dragon Capital закликає до припинення таких практик та забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні. Компанія сподівається на підтримку державних органів у створенні прозорого та справедливого бізнес-середовища", – мовиться у заяві Dragon Capital.
Також у Forbes Україна нагадали ключові факти:
- Dragon Capital придбав корпоративні права ТОВ "Фенікс-Капітал", якому на той час належав ТРЦ VG, 2018 року. На момент покупки загальна сума накопичених збитків ТОВ становила близько 500 млн грн, з яких основну суму становили курсові різниці по кредиту від компанії-нерезидента;
- як зазначила інвесткомпанія, попередній власник товариства – іноземна компанія GLOBCON LIMITED та її бенефіціарні власники – зіткнулися у 2017 році зі спробами рейдерського захоплення ТРЦ VG, організованими колишнім директором ТОВ "Фенікс-Капітал" спільно з іншими особами;
- продавці завірили, що запобігли будь-яким незаконним вимогам до нового власника ТОВ "Фенікс-Капітал"/ТРЦ VG, зокрема через провадження у більш як п'яти кримінальних справах, відкритих 2017 року;
- проте, як виявилося, попри зміну власників ТОВ "Фенікс-Капітал", спроби рейдерського захоплення ТРЦ VG не припинилися, і Dragon Capital зіткнулася із загрозою втрати контролю над придбаними на законних підставах активами, заявила інвесткомпанія;
- для створення додаткового юридичного захисту ТРЦ VG від незаконних посягань було ухвалено рішення про продаж ТРЦ VG на іншу компанію групи Dragon Capital за ринковою ціною, визначеною незалежним експертом;
- за результатами такого продажу ТОВ "Фенікс-Капітал" сплатило у вересні 2018 року безпосередньо до бюджету ПДВ у сумі понад 80 млн грн;
- після цього компанія провела реконструкції та інші поліпшення нерухомості на загальну суму понад 250 млн грн, що суттєво збільшило ринкову вартість ТРЦ VG;
- ці операції були перевірені податковою службою у 2021 році під час планової документальної виїзної перевірки, заявила інвесткомпанія;
- ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" (поточний власник ТРЦ VG) почало сплачувати ПДВ від операцій з надання в оренду площ у ТРЦ VG безпосередньо до бюджету з лютого 2021 року. Наразі це складає близько 9 млн грн щомісяця;
- за результатами 2023 року ТОВ стало прибутковим: за рік сплачено 54,5 млн грн податку на прибуток, а за перший квартал 2024 року – 12 млн грн, повідомив Dragon Capital.
Читайте також: у компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи заявили про продовження тиску з боку правоохоронців – що відомо.
Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.
Робіть свій внесок у перемогу – підтримуйте ЗСУ.
Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.
