В суд американского города Майами (штат Флорида) подали иск против Национального банка Украины на сумму 300 миллионов долларов. Во столько оценивают убытки за невозвратные вклады в "Брокбизнесбанке" двое украинцев – экс-нардеп от "Блока Юлии Тимошенко" Николай Ковзель, его помощник Виталий Дидиловский и связанные с ними структуры. Это дело связано с тесным сотрудничеством в мошеннических сделках олигархов Игоря Коломойского и Сергея Курченко.
Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо" и Miami Herald.
"Эти средства отмывались через сеть мошеннических компаний, в том числе юридические и физические лица, которые базировались в Майами, штат Флорида, и использовались для приобретения недвижимости по всей территории Соединенных Штатов", – говорится в иске, поданном в американский суд 4 января 2021 года.
В иске, который имеется в распоряжении журналистов, отмечается, что через компании в США Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали деньги, в частности похищенные у "ПриватБанка". В документе есть утверждения о совместных схемах, которые создавали и использовали Коломойский и миллиардер времен президентства Януковича Сергей Курченко. Последний владел "Брокбизнесбанком", где и были деньги истцов. Как доказательство такого сотрудничества, в документе, в частности, упоминают телефонные разговоры Курченко и Коломойского, обнародованные в Сети.
Николай Ковзель – один из двух украинцев, которые потеряли деньги в "Брокбизнесбанке" вместе с его ликвидацией в 2014 году и пытаются вернуть их через суд в Майами. В комментарии "Следствию.Инфо" он пояснил, что считает, что Игорь Коломойский украл у Сергея Курченко деньги и купил недвижимость в США через майамские фирмы "Группы Оптима".
"Я хочу средства взыскать не с Коломойского, а с Национального банка, который не контролировал и который помогал Курченко и Коломойскому отмывать деньги", – рассказал Ковзель.
"Сотрудничество Игоря Коломойского и Сергея Курченко было большим, тесным и не секретным", – пояснил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. Он говорит о рынке нефтепродуктов, на котором Коломойский и Курченко были ключевыми игроками в 2012–2014 годах. Куюн добавляет, что Коломойский долго сопротивлялся тому, чтобы перегонять нефть через Курченко, но это произошло в конце 2013 года, "потому что по большому счету других вариантов к тому времени уже не оставалось".
Среди активов Коломойского, на которые указывает истец в суде Майами, есть небоскреб в Кентукки и недвижимость в Техасе, купленная структурами Коломойского и Боголюбова в 2010–2011 годах. Эти здания планирует конфисковать министерство юстиции США.
В Национальном банке "Следствию.Инфо" сообщили, что видели иск, но пока не готовы комментировать, потому что еще изучают документ и готовы защищать свои интересы в суде. Пока первое судебное заседание не назначено.
Американские юристы сообщили, что их украинские клиенты хотят получить компенсацию "за счет активов НБУ, а также всего имущества, которое было приобретено за украденные средства истца". Они собираются обратиться в ФБР и министерство юстиции США.
Читайте также: США ввели санкции против Коломойского
