Олигарх Игорь Коломойский и близкий к Виктору Януковичу миллиардер Сергей Курченко создавали и использовали общие схемы по отмыванию средств. Об этом пишут журналисты-расследователи "Следствие.Инфо" со ссылкой на иск, который подали в суд американского города Майами в штате Флорида двое украинцев.
Читайте также: США ввели санкции против Коломойского
В иске, который имеется в распоряжении журналистов, отмечается, что через компании в США Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали деньги, в частности похищенные у "ПриватБанка". В документе есть утверждения о совместных схемах, которые создавали и использовали Коломойский и миллиардер времен президентства Януковича Сергей Курченко.
Журналисты пишут, что как доказательство такого сотрудничества в документе, в частности, упоминают телефонные разговоры Курченко и Коломойского, обнародованные в Сети.
"Сотрудничество Игоря Коломойского и Сергея Курченко было большим, тесным и не секретным", – пояснил "Следствие.Инфо " директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.
Он говорит о рынке нефтепродуктов, на котором Коломойский и Курченко были ключевыми игроками в 2012–2014 годах. Куюн добавляет, что Коломойский долго сопротивлялся тому, чтобы перегонять нефть через Курченко, но это произошло в конце 2013 года, "потому что по большому счету других вариантов к тому времени уже не оставалось".
Среди активов Коломойского, на которые указывает истец в суде Майами, есть небоскреб в Кентукки и недвижимость в Техасе, купленная структурами Коломойского и Боголюбова в 2010–2011 годах. Эти здания планирует конфисковать министерство юстиции США. Американские юристы сообщили, что их украинские клиенты хотят получить компенсацию "за счет активов НБУ, а также всего имущества, которое было приобретено за украденные средства истца". Они собираются обратиться в ФБР и министерство юстиции США.
"Я хочу средства взыскать не с Коломойского, а с Национального банка, который не контролировал и который помогал Курченко и Коломойскому отмывать деньги", – рассказал один из истцов.
В Национальном банке сообщили, что видели иск, но пока не готовы комментировать, потому что еще изучают документ и готовы защищать свои интересы в суде. Пока первое судебное заседание не назначено.
Как сообщал 5.UA, Стокгольмский суд отклонил иск Коломойского к Украине.
