Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишнім керівникам Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які завдали державі збитків щонайменше на понад ₴56 млн. Про це йдеться на сайті ДБР.
У 2020 році тодішня керівниця обласної податкової підбурила підлеглих розробити злочинну схему "заробітку" грошей та об’єднала їх у злочинну організацію. У 2020-2023 роках посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.
Для прикриття оборудки організаторка схеми видала наказ про створення аналітичної групи у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних клієнтів.
Допомога лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у ₴56 млн. Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.
Читайте також: Суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для експосадовця Міноборони у справі Гринкевича – ДБР.
Чотирьох осіб ДБР затримало в різних містах України, а одна з фігуранток намагалася виїхати з країни. В ході оперативних заходів ДБР блокувало спробу втечі та затримало посадовицю на території одного з контрольно-пропускних пунктів на заході України.
Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України).
Колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили підозру також у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України).Санкції статей передбачають покарання позбавлення волі на строк до 13 років із конфіскацією майна.
Також здійснюються заходи для встановлення інших членів злочинної організації. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.
Дивіться також:
Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.
