Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшим руководителям Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли государству ущерб по меньшей мере более чем на ₴56 млн. Об этом говорится в ГБР.
В 2020 году тогдашняя руководительница областной налоговой возбудила подчиненных разработать преступную схему зарабатывания денег и объединила их в преступную организацию. В 2020-2023 годах должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.
Для прикрытия сделки организатор схемы издала приказ о создании аналитической группы в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ фактически разрешал поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов.
Помощь только одному предприятию из категории рискованных обошлась государству в ₴56 млн.
Читайте также: Суд принял решение о мере пресечения для экс-служащего Минобороны по делу Гринкевича – ГБР.
Четырех человек сотрудники ГБР задержали в разных городах Украины, а одна из фигуранток пыталась уехать из страны. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ГБР блокировали попытку побега и задержали должностное лицо на территории одного из контрольно-пропускных пунктов на западе Украины.
Четверым задержанным сообщено о подозрении в использовании служебного положения вопреки интересам службы, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное преступной организацией (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 Уголовный кодекс Украины).
Бывшему руководителю ГНС в Днепропетровской области сообщили подозрение также в создании и руководстве преступной организацией (ч. 3 ст. 255 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.
Также осуществляются меры по установлению других членов преступной организации. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.
Смотрите также:
Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.
