СБУ викрила бізнес-партнера Ігоря Коломойського на крадіжці 600 мільйонів гривень у перший день повномасштабного вторгнення. Йдеться про колишнього члена наглядової ради "Укртатнафти" Михайла Кіпермана.
За матеріалами слідства, за ініціативи Кіпермана було виведено кошти з рахунків "Укртатнафти". Схема полягала в тому, що 24 лютого минулого року компанія перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 мільйонів гривень для оплати раніше домовленої нафти. Втім на момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту.
Для реалізації оборудки колишній топменеджмент "Укртатнафти" створив "договір-клон", в якому змінив реквізити отримувача платежу. Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.
Читайте також: У США вийшло розслідування про афери Коломойського – як виводилися мільярди з "ПриватБанку"
Нагадаємо, 2 березня 2023 року суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів Коломойського і Боголюбова.
Раніше повідомлялося, Лондонський суд зобов'язав Коломойського заплатити 600 тисяч фунтів, щоб уникнути затягування справи.
Читайте також: У США суд відхилив клопотання ексвласників "ПриватБанку" Коломойського і Боголюбова про припинення розгляду справи
Як повідомляв 5.UA, 19 листопада 2021 року стало відомо, що Коломойського викликають до кіпрського суду для розгляду позову "ПриватБанку".
Нагадаємо, колишні власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з нього 5,5 млрд доларів через філію банку на Кіпрі. Схема дозволяла приховувати факт зникнення грошей, оскільки Національний банк України розглядав кіпрську філію "ПриватБанку" так само, як і його національні філії. Чиновники не виявили, що гроші, переведені на Кіпр, виводяться з України. Фінансові регулятори на Кіпрі або не змогли виявити, що банківські перекази на загальну суму 5,5 млрд доларів були підкріплені фіктивними контрактами, або не вжили необхідних заходів, щоб це зупинити.
Дивіться також відео за темою: Обшуки в Коломойського – що сталося? – Богдан Буткевич
Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.
Робіть свій внесок у перемогу – підтримуйте ЗСУ.
Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.
