СБУ разоблачила бизнес-партнера Игоря Коломойского на краже 600 миллионов гривен в первый день полномасштабного вторжения. Речь идет о бывшем члене наблюдательного совета "Укртатнафты" Михаиле Кипермане.
По материалам следствия, по инициативе Кипермана были выведены средства со счетов "Укртатнафты". Схема заключалась в том, что 24 февраля прошлого года компания перечислила на подконтрольную европейскую компанию почти 600 миллионов гривен для оплаты нефти, что было оговорено ранее. На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту.
Для реализации сделки бывший топ-менеджмент "Укртатнафты" создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа. Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.
Читайте также: В США вышло расследование об аферах Коломойского – как выводились миллиарды из "ПриватБанка".
Напомним, 2 марта 2023 года суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов Коломойского и Боголюбова.
Ранее сообщалось, что Лондонский суд обязал Коломойского заплатить 600 тысяч фунтов, чтобы избежать затягивания дела.
Читайте также: В США суд отклонил ходатайство экс-владельцев "ПриватБанка" Коломойского и Боголюбова о прекращении рассмотрения дела.
Как сообщал 5.UA, 19 ноября 2021 стало известно, что Коломойского вызывают в кипрский суд для рассмотрения иска "ПриватБанка" .
Напомним, бывшие владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из него 5,5 млрд долларов через филиал банка на Кипре. Схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал "ПриватБанка" так же, как и его национальные филиалы. Чиновники не обнаружили, что деньги, переведенные на Кипр, выводятся из Украины. Финансовые регуляторы на Кипре либо не смогли обнаружить, что банковские переводы на общую сумму 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, либо не приняли необходимые меры, чтобы это остановить.
Смотрите также видео по теме: Обыски у Коломойского – что произошло? – Богдан Буткевич.
Вносите свой вклад в победу – поддерживайте ВСУ.
Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.
