Посадові особи державного "Сенс Банку" могли бути обізнані про махінації з коштами, які згодом внесли як заставу за ексміністра юстиції Германа Галущенка.
Про це під час обґрунтування підозри керівнику "Сенс Банку" заявив прокурор САП, повідомив кореспондент 5 каналу.
За даними прокурора, Микитась та Єлізаров спілкувалися зі Ступаком і Гладишенком щодо фіктивних договорів, необхідних для проведення фінансових операцій через "Сенс Банк". Гладишенко, як стверджує обвинувачення, узгоджував незаконні дії безпосередньо зі Ступаком.
За версією прокурора, посадовці банку були обізнані про махінації із заставою та не вживали необхідних заходів фінансового моніторингу.
Ці кошти, за даними обвинувачення, згодом внесли як заставу за Галущенка. Мільйони, за словами прокурора, вивозили готівкою в автомобілі Land Cruiser у мішках.
Під час обґрунтування підозри прокурор також заявив, що Ірина Мудра 9 червня отримала пропозицію долучитися до злочинної організації, яка займалася легалізацією коштів злочинного походження. За його словами, пропозицію зробив інший фігурант кримінального провадження, який переховується в Ізраїлі.
Як повідомив кореспондент 5 каналу, цей фігурант передав готівку невстановленій особі. Після цього кошти поклали на підконтрольні компанії, а згодом провели через фінансові операції, зокрема через державний "Сенс Банк".
29 червня, за версією слідства, ці гроші внесли як заставу за Галущенка.
САП підозрює Ступака у фінансових махінаціях та маскуванні операцій із коштами, одержаними злочинним шляхом, на суму 77 млн грн.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що голова "Сенс Банку" пішов у відпустку напередодні перевірки НБУ. За його даними, 26 серпня його мають запросити на засідання кваліфікаційної комісії НБУ на тлі розслідування НАБУ та САП у межах операції "Форест Гамп"
Раніше повідомлялося, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему: її фігуранти незаконно легалізувати 150 млн грн через державний "Сенс Банк". Про це йдеться у матеріалах справи, якуі оприлюднили правоохоронці. Задля цього підозрювані фактично взяли під повний контроль фінансову установу.
Ймовірно, саме за рахунок цих коштів і було сплачено заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який є фігурантом так званої "справи Міндіча" або операції "Мідас".
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у межах масштабної спецоперації проводять слідчі дії в низки високопосадовців, політиків та представників бізнесу. Крім того, як зазначають співрозмовники ZN.UA у правоохоронних органах, у межах цього кримінального провадження фігурують також посадовці Міністерства юстиції України та представники "Сенс Банку".
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
