Должностные лица государственного "Сенс Банка" могли быть осведомлены о махинациях со средствами, которые впоследствии были внесены в качестве залога за экс-министра юстиции Германа Галущенко.
Об этом в ходе обоснования подозрения руководителю "Сенс Банка" заявил прокурор САП, сообщил корреспондент "5 канала".
По данным прокурора, Микитась и Елизаров общались со Ступаком и Гладышенко относительно фиктивных договоров, необходимых для проведения финансовых операций через "Сенс Банк". Гладышенко, как утверждает обвинение, согласовывал незаконные действия непосредственно со Ступаком.
По версии прокурора, должностные лица банка были осведомлены о махинациях с залогом и не принимали необходимых мер финансового мониторинга.
Данные средства, по информации обвинения, впоследствии были внесены в качестве залога за Галущенко. Миллионы, по словам прокурора, вывозились наличными в автомобиле Land Cruiser в мешках.
В ходе обоснования подозрения прокурор также заявил, что Ирина Мудрая 9 июня получила предложение присоединиться к преступной организации, занимавшейся легализацией средств преступного происхождения. По его словам, предложение поступило от другого фигуранта уголовного производства, скрывающегося в Израиле.
Как сообщил корреспондент "5 канала", данный фигурант передал наличные средства неустановленному лицу. После этого средства были размещены на счетах подконтрольных компаний, а впоследствии проведены через финансовые операции, в частности через государственный "Сенс Банк".
29 июня, по версии следствия, эти деньги были внесены в качестве залога за Галущенко.
САП подозревает Ступака в финансовых махинациях и маскировке операций со средствами, полученными преступным путем, на сумму 77 млн грн.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что глава "Сенс Банка" ушел в отпуск накануне проверки НБУ. По его данным, 26 августа он должен быть приглашен на заседание квалификационной комиссии НБУ на фоне расследования НАБУ и САП в рамках операции "Форест Гамп"
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему: ее фигуранты незаконно легализовали 150 млн грн через государственный "Сенс Банк". Об этом говорится в материалах дела, обнародованных правоохранительными органами. Для этой цели подозреваемые фактически установили полный контроль над финансовым учреждением.
Вероятно, именно за счет этих средств и был уплачен залог за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, являющегося фигурантом так называемого "дела Миндича" или операции "Мидас".
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в рамках масштабной спецоперации проводят следственные действия в отношении ряда высокопоставленных чиновников, политиков и представителей бизнеса. Кроме того, как отмечают собеседники ZN.UA в правоохранительных органах, в рамках данного уголовного производства фигурируют также должностные лица Министерства юстиции Украины и представители "Сенс Банка".
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.